科幻小说般曲折的金融诈骗案

中美经济犯罪之比较 2018-09-03 16:57:20

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       在霍华德·利文斯(Howard Leventhal)的这场精心设计的骗局中,他宣称自己的公司与加拿大政府签订了涉及上百万美元的合同。而实际上,这份合同和合同上时任国家卫生部副部长格伦达·耶茨(Glenda Yeates)的签名均是他一手伪造的。

       霍华德·利文斯是一个富有创造力的罪犯,他设计的骗局就如同科幻小说一般。

       利文斯宣称拥有一家药物公司,生产一种灵感来自极受欢迎的影视系列《星际迷航》的医药设备。他们宣称这种麦考伊家庭健康平板电脑(The McCoy Home Health Tablet)的功能与剧中的伦纳德·麦考伊博士(Dr. Leonard McCoy)所使用的三录仪类似,是一种能够通过使用者的手机或者平板设备即时传输患者数据给医生的诊断工具。

        为了筹集资金,利文斯宣称他的公司(Neovision公司)与加拿大政府签订了合同。为了让自己的说法更可信,利文斯盗用了时任加拿大国家卫生部副部长格伦达·耶茨(Glenda Yeates)的身份,伪造并签署了相关的文件。

        继而,他把目标转向了保理公司。这种公司以低于企业应收账款的实际价值的金额购买企业的应收账款或提供对应服务并通过差价盈利。这样就为急需现金的公司通过非贷款形式筹集资金提供了合法的途径。

       在2012年,利文斯利用Neovision公司与加拿大国家卫生局价值1300万美元的伪造交易合同,成功地与一家佛罗里达州的保理公司签订了保理合同。这家佛罗里达州的保理公司向Neovision公司支付了80万美元。最终,利文斯利用与加拿大国家卫生局的伪造商业合同从其他保理公司处筹集到了超过2600美元的投资金。

       他四处拜访不同的保理公司并向这些公司表示他与加拿大国家卫生局签订了合同。他积极地为他的公司吸引投资却用这些资金为他个人利益服务。”负责调查的联邦调查局纽约分局的特工克里斯·德佐托(Chris Delzotto)如此说道。

       利文斯在网络上创造了Neovision公司与加拿大国家卫生局有交易的完美假象。德佐托说:“他还给加拿大国家卫生局的真正雇员提供了虚假的邮箱账号,以保证一旦有人进行查证,这些通讯讯息会传给利文斯,而不是加拿大官员。

       事实上,加拿大国家卫生局从来没有听说过利文斯,更别说他那虚无缥缈的产品了。2013年,联邦调查局进行调查时设下圈套,让一名卧底干员伪装成一位富有的投资者。利文斯被逮捕并因电信诈骗严重的身份盗用行为被起诉。

保释期间,利文斯开始使用他的化名——爱德华·本-埃里克(Edward Ben-Alec),并谋划了一个与导致他被捕的相似的骗局。

       据德佐托说,保释期间,他又费劲心机策划实施了另一个骗局,包括伪造伊利诺斯州杰出政治家的信件并利用这些信件骗取另一个医疗设备的投资资金。他的一贯做法就是盗取他人身份来伪造商业文件和银行财务报告

       利文斯再一次被逮捕入狱。2013年12月,他承认Neovision公司一案中电信诈骗和严重盗用他人身份的指控。2016年12月,一名纽约市联邦法官判处利文斯5年有期徒刑及约130万美元的损害赔偿用以补偿受害者。

       多年来一直负责调查金融诈骗案件的德佐托这样评价利文斯:“利文斯是一个聪明的家伙。但不幸的是,他弃诚信和他受害者的利益于不顾。不仅如此,他对自己的所作所为没有一丝悔意。”

 注:

        保理(Factoring)又称托收保付,卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给保理商(提供保理服务的金融机构),由保理商向其提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列服务的综合金融服务方式。它是商业贸易中以托收、赊账方式结算货款时,卖方为了强化应收账款管理、增强流动性而采用的一种委托第三者(保理商)管理应收账款的做法。


以上图片来自网络


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